بحث حول غسيل الأموال

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعاءِ بدعوته واهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
أصبح العالم مثل القرية الصغيرة بسبب زيادة سرعة و سهولة النقل الدولي و نمو التجارة العالمية و ثورة الاتصالات، فمع إلغاء الرقابة على الصرف وحرية دخول وخروج الأموال عبر الحدود دون معرفة من جانب السلطات و انفتاح السوق المحلي أمام المستثمرين الأجانب، فقد انفتحت قنوات إضافية زادت من نمو وانتشار ظاهرة خطيرة تخالف المفاهيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، هي غسيل الأموال هذه الظاهرة الحديثة القديمة والتي أصبحت تمثل أهم الأخطار غير المنظورة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي وقد ازدادت تشعبا وتغلغلا بالموازاة مع الأنشطة الإجرامية فشملت عمليات غسيل الأموال مجموعة الأنشطة التي تتم بعيدا عن أجهزة الدولة ,تحصـد هذه الأنشطة الإجـرامية مليارات الـدولارات و تمثل مصدرا للأموال القذرة التي يحاول أصحابها غسيلها، وذلك بغرض إخفاء مصـدرها. فتترتب عليـها آثار اقتصادية اجتماعية، و سياسية . ما دعا للتركيز على حماية القطاع المصرفي الحساس والفعال من خلال سن القوانين والتشريعات الكفيلة بذلك بغية الحد أو التقليل من حجم الظاهرة. ومن هنا جاءت إشكالية بحثنا في ما هي أصولها ؟ وكيف نكافح هاته الظاهرة ؟ فعالجنا الأمور في إطار العناصر المبينة في الخطة.
المبحث الأول: ماهية غسيل الأموال
المطلب الأول: تعريف وعناصر الظاهرة
المطلب الثاني: مراحل و أهداف الظاهرة
المطلب الثالث: الأساليب و الآثار السلبية
المبحث الثاني: مكافحة غسيل الأموال
المطلب الأول: الوسائل المستخدمة في المكافحة ومدى فعاليتها
المطلب الثاني: المكافحة على صعيد التشريعات الإقليمية والدولية
المطلب الثالث: دور الجهاز المصرفي في المكافحة
المبحث الثالث: غسيل الأموال في الجزائر
المطلب الأول: السوق الموازية
المطلب الثاني: غسيل الأموال في البنوك
المطلب الثالث: مكافحة الظاهرة

اضغط هنا للتحميل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

thannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnd\ks

العفو ولكن لم استطع فتح الرابط يرجى منكم المساعدة احتاج الى هذا الموضوع من فضلكم

الموضوع سهل فتحووو